Архіви за місяць Сентябрь, 2016

Просмотры: 3

Чернігівська митниця ДФС передала історичні цінності до музеїв та бібліотек

Старовинні ікони, друковані видання, монети, банкноти та предмети побуту середини позаминулого – початку минулого століття, які були вилучені чернігівськими митниками при спробах їх незаконного переміщення через кордон, віднині отримали постійне місце в українських музейних та бібліотечних закладах.Згідно рішення Експертно-фондової ради з питань безоплатної передачі вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід […]

На Хмельниччині викрито масове підпільне виробництво тіньового пива

Співробітниками податкової міліції Хмельницької області, в рамках проведення операції «Акциз-2016», у ході досудового розслідування по кримінальному провадженню за частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України викрито функціонування підпільного цеху, де у протиправний спосіб з використанням відповідного обладнання забезпечувалось масове виробництво алкогольних напоїв під виглядом пива. Встановлено, що протягом 2016 року група осіб на території Хмельницької […]

Податкова міліція Сумщини ліквідувала схему незаконного експорту деревини із зони АТО

Іноземні громадяни зарестрували в Сумській області підприємство, яке  здійснило низку експортних операцій лісоматеріалів на десятки мільйонів гривень. Також товар експортувався до підприємств-нерезидентів, зареєстрованих в  офшорних зонах та країнах з пільговим оподаткуванням. При цьому керівники вирішили не платити до бюджету податки і наростили податкову заборгованість на суму близько 10 млн. гривень. Порушники і на цьому не зупинилися. Нахабні […]

ДФС у Сумській області ліквідувала «конвертаційний центр» з обігом 60 мільйонів гривень

Співробітниками податкової міліції Сумської області в ході розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ст. 212 КК України, припинено діяльність конвертаційного центру. Встановлено, що вказаний «конверт» з 2015 року до моменту викриття надавав послуги підприємствам реального сектору економіки Київської Харківської та інших областей України з формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку. Таку […]

Податковою міліцією Сумської області вилучено 5 тонн контрафактного алкоголю вартістю понад 700 тисяч гривень

Співробітниками податкової міліції Сумської області в ході проведення  операції «Акциз-2016» отримано інформацію про нелегальний канал постачання контрафактної алкогольної продукції до обласного центру. У рамках досудового розслідуванння кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст. 204 Кримінального кодексу України спільно з прокуратурою  Сумської області працівники ГУ ДФС у Сумській області провели 23 вересня 2016 року обшук складського терміналу […]

Податковою міліцією Одещини припинено діяльність підпільної АЗС

Працівники податкової міліції ГУ ДФС в Одеській області в ході операцій «Акциз-2016», «Курорт-2016» та в рамках розслідування кримінального провадження провели обшук автозаправної станції, яка знаходилася у с. Великий Дальник, Біляївського району, Одеської області. Під час обшуку було виявлено, що через станцію здійснювалася реалізація дизельного пального без відповідних дозвільних документів. З незаконного обігу вилучено  майже 7 […]

“Фантом” Луганщини затримав викрадений раніше Mitsubishi

Співробітники спецпідрозділу Головного управління ДФС у Луганській області “Фантом” спільно з Луганським прикордонним загоном вчора, 25 вересня 2016 року, на контрольному пункті “Шахта “Родина” затримали автомобіль “Mitsubishi L-200” без відповідних документів про державну реєстрацією та з ознаками викраденого.Автомобіль рухався із населеного пункту Золоте-5 (неконтрольована територія) до населеного пункту Золоте-4.Водій та пасажир авто не змогли надати […]

На Київщині викрито підпільне виробництво м’ясної та макаронної продукції

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області встановлено злочинну групу осіб, яка організувала роботу «конвертаційного центру», що впродовж 2013 – 2015 років діяв на території Київської області та використовуючи реквізити і поточні рахунки «фіктивних» суб’єктів господарської діяльності сприяв підприємствам реального сектору економіки в умисному ухиленні від сплати податків, шляхом документального оформлення господарських операцій. […]

Працівники власної безпеки ДФС Прикарпаття провели 66 службових перевірок

Як повідомили у відділі власної безпеки Головного управління ДФС в Івано-Франківській області, за січень-серпень 2016 року працівниками відділу проведено 66 службових перевірок щодо діяльності працівників податкової та митниці, розглянуто 22 скарги та звернення на їх дії. За результатами таких перевірок керівникам територіальних органів ГУ ДФС в області внесено 6 подань для вжиття заходів реагування, 13 […]

Іноземець намагався вивезти з України повний кабріолет цигарок

Напередодні, на митному посту «Тиса» працівники Закарпатської митниці ДФС припинили спробу незаконного переміщення тютюнових виробів громадянином Німеччини. Через український кордон громадянин їхав автомобілем «BMW» моделі «318 CI». Для проходження митного контролю іноземець обрав «зелений коридор». При усному опитуванні заявив, що не переміщує через митний кордон України товари в обсягах, що підлягають обов’язковому письмовому декларуванню, приховані […]

Про факти порушення митного оформлення вивезення транспортного засобу

Днями, до відділу митного оформлення Дніпропетровської митниці ДФС звернувся грома- дянин Туреччини із заявою про надання дозволу на вивезення транспортного засобу – автомобіля марки «BMW M6» 2009 року випуску, за межі митної території України. Проведеною перевіркою було встановлено, що згідно центральної бази даних Державної фіскальної служби України, вказаний вище автомобіль 16 вересня 2015 року було […]

На Сумщині ліквідовано конвертцентр з обігом понад 60 млн. грн.

Працівниками податкової міліції Сумської області в рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 та ч.1 ст.205 КК України припинено діяльність конвертаційного центру. Встановлено, що групою осіб без наміру здійснення статутної діяльності зареєстровано та придбано низку транзитно-конвертаційних суб’єктів підприємницької діяльності. Безготівкові грошові кошти підприємств реального сектору економіки надходили на рахунки транзитно – конвертаційних підприємств у вигляді […]

Внутрішньою безпекою ДФС у Львівській області затримано на хабарі працівника податкової інспекції

Співробітниками Управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Львівській області спільно з працівниками прокуратури Львівської області затримано «на гарячому» керівника відділу однієї з податкових інспекції Львівщини.  Встановлено, що податківець вимагав та одержав від приватного підприємця неправомірну вигоду у сумі 5,2 тис. грн. за не нарахування останньому штрафних санкцій за виявленими правопорушеннями податкового законодавства – ведення підприємницької […]

З початку року виявлено близько 105 тис. найманих працівників, які працювали неофіційно

Протягом січня-серпня поточного року органами ДФС під час проведення документальних планових та позапланових перевірок суб`єктів господарювання, які виплачували заробітну плату та інші доходи фізичним особам, порушення податкового законодавства встановлено в 61 відс. перевірених платників. Про це розповів директор Департаменту податків і зборів з фізичних осіб ДФС Павло Дроняк. За його словами, порушникам донараховано до сплати до […]

Співпраця України з сусідніми держави посилить боротьбу з контрабандою на кордоні

Виконуючий обов’язки заступника Голови ДФС Мирослав Продан взяв участь у зустрічі з Генеральним директором Європейського офісу з питань боротьби з шахрайством (EuropeanAnti-Fraud Office (OLAF) Джованні Кесслером та керівниками митних адміністрацій Румунії та Молдови, яка відбулася в м. Албіца (Румунія). Під час зустрічі сторони обговорили розвиток взаємодії ДФС з Європейським бюро з питань боротьби із шахрайством  […]

Яндекс.Метрика